企业管理

开元酒店产业信托为证监会根据证券及期货条例第104条认可的集体投资计划,受房地产投资信托基金守则的规定监管。


开元产业投资信托的主要目标为,透过开元产业投资信托的附属公司(初步酒店物业的注册拥有人及出租人)与开元酒店管理及其附属公司(承租人及酒店管理人)之间的酒店租约及管理协议,向基金单位持有人提供稳定分派及取得稳定收益。

本着建立及保持高水平企业管治的目标,若干政策及程序已安排就绪,以促使开元产业投资信托以透明方式营运,并辅以内部监察及制衡。以下为信托管理人及开元产业投资信托基于上市规则附录14的规定所采纳并将遵循的企业管治架构的概要。

 

受托人及产业投资信托管理人的职责

受托人与产业投资信托管理人互相独立。受托人主要负责代表基金单位持有人安全保管开元产业投资信托的资产。产业投资信托管理人于信托契约下的职责为根据信托契约纯粹以基金单位持有人的利益管理开源产业投资信托,并履行一般法律对其身为开元产业投资信托的产业投资信托管理人施加的职责,尤其确保开元产业投资信托资产的财务及经济事宜是仅以基金单位持有人的利益进行专业管理。

 

 

董事会

董事会主要监督产业投资信托管理人的日常事务管理及业务营运,并负责产业投资信托管理人的整体管治。

 

董事委员会

董事会有权将其职权转授予委员会,而委员会由董事会认为合适的董事人数组成。董事会已设立多个委员会协助董事会履行其职责。

董事会下设的委员会如下:

 

 

审核委员会

审核委员会成员由董事会自非执行董事中委任。审核委员会成员须大多数为独立非执行董事,而至少其中一名独立非执行董事须具备合适专业资格或会计或相关财务管理专业知识。

审核委员会负责确保财务报告、内部控制及风险管理系统有效,监管财务报表具备质素及可靠、选择外聘核数师及评估彼等的独立性及资质及确保产业投资信托管理人及开元产业投资信托的董事、内部审核主管及外聘核数师之间保持有效沟通。

审核委员会成员为俞汉度先生、何建民教授及Angelini Giovanni (均为独立非执行董事)。俞汉度先生已获委任为审核委员会主席。

 

融资及投资委员会

融资及投资委员会成员由董事会自董事中委任。融资及投资委员会由行政总裁、投资及投资者关系经理及营运总监组成。

融资及投资委员会负责(其中包括)就拟收购及出售资产进行评估及提出建议,批准预算并审阅所有重大开支项目的实际开支,及检讨产业投资信托管理人及开元产业投资信托的季度财务表现、预测及年度财务计划。融资及投资委员会亦检讨并就会计、税收、库务、派息率、投资评估、管理及法定报告方面的财务权限、政策或程序提出修改建议。

融资及投资委员会的成员为何慧珠女士、张芷姗女士及薛炜先生。何慧珠女士已获委任为融资及投资委员会主席。

 

提名委员会

提名委员会成员由董事会自董事中委任。提名委员会须由不少于三名董事组成,大多数成员须为独立非执行董事。

提名委员会的成员为金文杰先生、何建民教授及Angelini Giovanni 先生。金文先先生已获委任为提名委员会主席。

 

 

披露委员会

披露委员会成员由董事会自董事中委任。披露委员会包括三名董事,包括行政总裁及两名非执行董事,其中一名须为独立非执行董事。

披露委员会的职责为审阅向基金单位持有人披露数据及向公众发表公布的相关事宜。披露委员会亦与产业投资信托管理人的管理层合作,确保披露的数据为准确、完整及无误导成份。

披露委员会成员为何慧珠女士、张冠明先生及俞汉度先生。何慧珠女士已获委任为披露委员会主席。