企業管理

 

開元產業投資信託為證監會根據證券及期貨條例第104條認可的集體投資計畫,受房地產投資信託基金守則的規定監管。

  

開元產業投資信託的主要目標為,透過開元產業投資信託的附屬公司(初步酒店物業的註冊擁有人及出租人)與開元酒店管理及其附屬公司(承租人及酒店管理人)之間的酒店租約及管理協定,向基金單位持有人提供穩定分派及取得穩定收益。

  

本著建立及保持高水準企業管治的目標,若干政策及程序已安排就緒,以促使開元產業投資信託以透明方式營運,並輔以內部監察及制衡。以下為信託管理人及開元信託基於上市規則附錄14的規定所採納並將遵循的企業管治架構的概要。

 

 

 
受託人及產業投資信託管理人的職責

受託人與產業投資信託管理人互相獨立。受託人主要負責代表基金單位持有人安全保管開元產業投資信託的資產。產業投資信託管理人於信託契約下的職責為根據信託契約純粹以基金單位持有人的利益管理開元產業投資信託,並履行一般法律對其身為開元產業投資信託的產業投資信託管理人施加的職責,尤其確保開元產業投資信託資產的財務及經濟事宜是僅以基金單位持有人的利益進行專業管理。

 

 
董事會

董事會主要監督產業投資信託管理人的日常事務管理及業務營運,並負責產業投資信託管理人的整體管治。


 
董事委員會
 

董事會有權將其職權轉授予委員會,而委員會由董事會認為合適的董事人數組成。董事會已設立多個委員會協助董事會履行其職責。

董事會下設的委員會如下:


 
審核委員會

審核委員會成員由董事會自非執行董事中委任。審核委員會成員須大多數為獨立非執行董事,而至少其中一名獨立非執行董事須具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

審核委員會負責確保財務報告、內部控制及風險管理系統有效,監管財務報表具備質素及可靠、選擇外聘核數師及評估彼等的獨立性及資質及確保產業投資管理人及開元產業投資信託的董事、內部審核主管及外聘核數師之間保持有效溝通。

審核委員會成員為俞漢度先生、何建民教授及Angelini Giovanni (均為獨立非執行董事)。俞漢度先生已獲委任為審核委員會主席。

 
融資及投資委員會

融資及投資委員會成員由董事會自董事中委任。融資及投資委員會由行政總裁、投資及投資者關係經理及營運總監組成。

融資及投資委員會負責,其中包括就擬收購及出售資產進行評估及提出建議,批准預算並審閱所有重大開支項目的實際開支,及檢討產業投資信託管理人及開元產業投資信託的季度財務表現、預測及年度財務計劃。融資及投資委員會亦檢討並就會計、稅收、庫務、派息率、投資評估、管理及法定報告方面的財務權限、政策或程序提出修改建議。

融資及投資委員會的成員為何慧珠女士、張芷姍女士及薛煒先生。何慧珠女士已獲委任為融資及投資委員會主席。

 

  

提名委員會

提名委員會成員由董事會自董事中委任。提名委員會須由不少於三名董事組成,大多數成員須為獨立非執行董事。

提名委員會的成員為金文傑先生、何建民教授及Angelini Giovanni 先生。金文傑先生已獲委任為提名委員會主席。

  

 
披露委員會

披露委員會成員由董事會自董事中委任。披露委員會包括三名董事,包括行政總裁及兩名非執行董事,其中一名須為獨立非執行董事。

披露委員會的職責為審閱向基金單位持有人披露資料及向公眾發表公佈的相關事宜。披露委員會亦與產業投資信託管理人的管理層合作,確保披露的資料為準確、完整及無誤導成份。

披露委員會成員為何慧珠女士、張冠明先生及俞漢度先生。何慧珠女士已獲委任為披露委員會主席。